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Eine interaktive Software, intuitiv und lehrreich
Gemäß den europäischen Richtlinien zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung muss nun jeder Verkäufer von Sammlerstücken interne Wachsamkeitsmaßnahmen ergreifen, um Risiken zu erkennen und zu begrenzen.
Wachsamkeitsmaßnahmen sind vor allem eine einfache Logik:
Folgen Sie der Anleitung! Wir haben den gesamten Baum der möglichen Szenarien entworfen, um die verwendeten Vigilanzarten an die Fallstudien Ihrer Kunden anzupassen.
Schritt 1
Stellen Sie sich die richtigen Fragen
Sammeln Sie Daten über Kundenkontakt, externe Datenbanken und offene Internetquellen. Wir schlagen die Methoden vor, die eingeführt werden müssen!
Schritt 2
Sammeln Sie die Informationen, die Sie benötigen
Eine sofortige und detaillierte Analyse, in der die gemäß den regulatorischen Aktualisierungen identifizierten Risikoelemente dargestellt werden, sodass entsprechend reagiert werden kann.
Schritt 3
Holen Sie sich ein
LCB-FT-Diagnose
Zentralisieren Sie Jahr für Jahr alle formalisierten Daten und laden Sie im Falle eines Audits alle Compliance-Arbeiten mit einem Klick herunter.
4. Schritt
Seien Sie bereit für Prüfungen
Schreiben Sie eine Risikokarte und detaillierte interne Protokolle
Schulen Sie Ihre Mitarbeiter kontinuierlich
Analysieren Sie die Risiken Ihrer Kunden, Verkäufer und Transaktionen
Zentralisieren und speichern Sie diese Daten auf organisierte Weise
Unsere Verpflichtungen
Wir stellen Ihre Einhaltung mit Fachwissen und Zuverlässigkeit sicher.
Eunomart verwandelt regulatorische Komplexität in einfache, automatisierte Compliance. Als Ergebnis der Expertise europäischer Geldwäschepräventions-Anwälte fasst unsere führende Lösung alle gesetzlichen Anforderungen zusammen und gibt Ihnen die volle Kontrolle — mit absoluter Gelassenheit.
Vollständige Kundenakte in ~10 Min
Keine Sorge, Eunomart hat für Sie eine interaktive und vollautomatische Software entwickelt, die die 6600 Seiten an Texten der 5. AML/CFT-Richtlinie, des Währungs- und Finanzgesetzbuches sowie des Compliance-Kodex zusammenfasst. Dank seiner europäischen LCB-FT-Fachanwälte bietet Eunomart eine erstklassige Lösung zur Erfüllung der Compliance-Anforderungen.
Wechseln Sie zu einer All-in-one-Lösung, die sich flexibel an alle Ihre Strukturen anpasst. Aktivieren, deaktivieren, passen Sie Ihre Funktionen an: Sie behalten die volle Kontrolle, in Echtzeit. Hier zählt nur ein Versprechen: kompromisslose Sicherheit und absolute Vertraulichkeit.
DSGVO-konform
Doppelte Authentifizierung
Sichere Infrastruktur
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Violette Taquet
Remi Lefort
Solène Clément
Unsere GwG-Experten-Partneranwälte
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