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Un software interattivo, intuitivo ed educativo
Secondo le direttive europee per la lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo, ogni venditore di beni da collezione deve ora mettere in atto misure di vigilanza interna per identificare e limitare i rischi.
Le misure di vigilanza sono soprattutto una logica semplice:
Segui la guida! Abbiamo progettato l'intero albero di possibili scenari per adattare i tipi di vigilanza implementati in base ai casi di studio dei vostri clienti.
Fase 1
Ponetevi le domande giuste
Raccogli dati tramite contatti con i clienti, database esterni, fonti Internet aperte. Ti suggeriamo i metodi da mettere in atto!
Fase 2
Raccogli le informazioni di cui hai bisogno
Un'analisi istantanea e dettagliata che presenta gli elementi di rischio identificati in base agli aggiornamenti normativi, permettendo di reagire di conseguenza.
Fase 3
Ottieni un
Diagnosi LCB-FT
Centralizza tutti i dati formalizzati anno dopo anno e scarica tutto il lavoro di conformità in 1 clic in caso di audit.
Fase 4
Preparati per
I controlli
Scrivere una mappa dei rischi e protocolli interni dettagliati
Forma continuamente i tuoi dipendenti
Analizza i rischi dei tuoi clienti, venditori e transazioni
Centralizza e archivia questi dati in modo organizzato
I nostri impegni
Garantiamo la tua conformità con competenza e affidabilità.
Risparmia tempo prezioso grazie al nostro supporto digitale completo. Dai controlli con un clic su un gran numero di elenchi di sanzioni (paesi a rischio, persone politicamente esposte, ecc.) alle diagnosi dei rischi fornite istantaneamente, il tutto in modo automatico e conforme.
Non preoccuparti, Eunomart ha sviluppato per te un software interattivo e completamente automatizzato, che riassume le 6600 pagine di testi della 5a direttiva AML/CFT, del codice monetario e finanziario, nonché del codice di conformità. Grazie ai suoi avvocati esperti in LCB-FT europei, Eunomart offre una soluzione di prim'ordine per soddisfare i requisiti di conformità.
Scegli uno strumento completo che può essere adattato ai tuoi diversi tipi di strutture e mantieni il controllo del tuo abbonamento e delle funzionalità di cui hai bisogno in tempo reale. Tutto è possibile purché rispettiamo la parola d'ordine: sicurezza e riservatezza.
Il libro degli ospiti di Eunomart.
Hanno progettato Eunomart per te.
Violette Taquet
Rémi Lefort
Solène Clement
Jean-Baptiste Costa de Beauregard
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