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Il nostro blog offre articoli pratici e suggerimenti per aiutarvi a conoscerci meglio, rimanere informati sulle normative e semplificare le procedure di conformità. Che tu lo sia Gallerista, battitore o venditore, troverai risorse per affrontare le questioni legali mentre ti concentri sul tuo professione.

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WEBINAR 26/04/2023: Domande e risposte su LCB-FT, conformità per il mercato dell'arte?

Webinar il 26 aprile 2023, organizzato e animato da Violette Taquet, fondatrice di Eunomart, e Solène Clément, partner contributore di Eunomart, avvocato presso l'Ordine degli Avvocati di Parigi e presidente fondatore dell'OLAB.

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Come faccio a fare una dichiarazione TRACFIN?

Sembra che uno dei tuoi clienti stia agendo in modo fraudolento? Pensi di dover inviare una dichiarazione di sospetto a TRACFIN?

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Cosa ricordare sull'LCB-FT

Su raccomandazione del GAFI (Financial Action Task Force), l'Unione Europea ha adottato direttive per mettere in atto meccanismi armonizzati per combattere il riciclaggio di denaro

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Lo sviluppo di uno strumento utile: intervista a Rémi Lefort, cofondatore e CTO di Eunomart

Dall'iniziativa di Violette Taquet è nato Eunomart, un software progettato per aiutare i professionisti dell'arte ad affrontare un problema reale.

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Formazione in LCB-FT

Per avviare un processo di conformità, è necessario conoscere i requisiti AML/CFT.

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Perché il logo Eunomart?

La quinta direttiva AML/CFT ribadisce che i professionisti dell'arte devono mettere in discussione, analizzare e valutare i rischi delle loro transazioni commerciali.

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Cos'è una persona politicamente esposta?

Nell'ambito della lotta contro il riciclaggio di denaro, gli operatori del mercato dell'arte devono concentrarsi sul concetto di persona politicamente esposta (DPI abbreviato).

Mano robotica che firma un documento legale con una bilancia della giustizia e il martello di un giudice sullo sfondo

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La sfida della segnalazione di un sospetto nella lotta al riciclaggio di denaro

Questa misura, progettata per identificare e prevenire il riciclaggio di denaro, a volte può porre problemi delicati per entrambi i professionisti...

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Chi è Eunomart? Che cos'è?

Creato da Violette Taquet e Rémi Lefort nel 2021, Eunomart è stato creato come unico supporto nella candidatura del direttore AML/CFT.

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Violette Taquet: scultrice Eunomart

Nel 2020, Violette Taquet ha avviato il vasto progetto Eunomart. Diamo un'occhiata alla sua carriera e alla sua visione qui!

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Torna nell'immagine: «Parli LCB-FT?»

Rivivi la nostra tavola rotonda del 24 maggio 2022, organizzata da Eunomart e moderata dalla giornalista Armelle Malvoisin.

Portafoglio per persone proibite-vietato

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Cos'è il registro nazionale dei congelamenti dei beni?

In qualità di mercante d'arte, è vietato effettuare una transazione con qualsiasi persona o entità presente nel registro nazionale dei congelamenti dei beni.

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Chi sono i principali attori del sistema LCB-FT nel mercato dell'arte?

Combattere il riciclaggio di denaro e le operazioni di finanziamento del terrorismo significa partecipare a un sistema di raccolta di informazioni per rilevare rischi e comportamenti fraudolenti.

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Chi è soggetto alla LCB-FT?

Siete banditori: la LCB-FT vi riguarda direttamente e questo era il caso anche prima di quest'ultima direttiva europea del 2020.

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Quali sono le sanzioni previste?

La Commissione nazionale per le sanzioni viene indirizzata in caso di violazioni individuate dai servizi doganali durante i controlli effettuati.

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Webinar 31/05/2023: LCB-FT, antiriciclaggio, mercato dell'arte: di cosa stiamo parlando?

Webinar il 31 maggio 2023, organizzato e condotto da Violette Taquet, fondatrice di Eunomart, e Solène Clément.

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Solène Clément, alleata di Eunomart per la conformità

Per garantire il monitoraggio legale e la massima conformità, la scelta migliore per Eunomart è stata quella di collaborare con Solène Clément.