Capitoli:
00:00 Introduzione
00:34 In che modo il mercato dell'arte finanzia il terrorismo?
02:48 Il mercato dell'arte contemporanea può consentire anche di finanziare il terrorismo?
05:10 Chi è interessato dalle normative LCB-FT?
07:51 Quali sono le principali istituzioni e attori coinvolti in LCB-FT
11:50 Qual è l'applicazione concreta delle normative per un professionista dell'arte? 18:01 Le informazioni dei clienti sono protette nell'applicazione di questa vigilanza? 19:40 Come valutate il cliente occasionale? Qual è la differenza con una relazione commerciale con un cliente?
22:16 Testimonianza di un professionista dell'arte sulle sue esperienze nella lotta al riciclaggio di denaro.
25:55 E i porti gratuiti?
26:50 Quali sono le sanzioni previste dalla Commissione nazionale per le sanzioni?
29:16 Sei a conoscenza di gallerie che sono state controllate?
31:13 Il libretto della polizia è già stato controllato?
32:33 Qual è il riferimento della sentenza CEDU che ha convalidato il dispositivo LCB-FT?
33:10 Quali soluzioni esistono per conformarsi come professionista dell'arte? 35:09 Introduzione del software Eunomart
39:34 Dobbiamo analizzare i rischi sugli oggetti?
41:33 Quali sono i prezzi di Eunomart?
42:52 Cosa differenzia i professionisti dell'arte dagli altri soggetti passivi in termini di obbligo di analisi dei rischi?
44:00 Quanto tempo è necessario per completare una mappatura dei rischi e un'analisi dei clienti?
47:05 Come si esegue un'analisi del rischio per gli oggetti saccheggiati che sono già stati riciclati?
50:54 A chi si applica la vigilanza?
52:21 Conclusione
