Supporto digitale completo
Eunomart, la soluzione educativa, rassicurante ed efficiente che ti guida nei labirinti dell'LCB-FT
Conformità completa
L'implementazione di obblighi legali spesso comporta una profonda riorganizzazione delle procedure all'interno dei vostri stabilimenti. Eunomart vi garantisce una buona logica di pensiero, misure di vigilanza adeguate alla vostra attività, conformi e un efficiente sistema di rilevamento dei rischi.
Scrivere una mappa dei rischi e protocolli interni dettagliati
Forma continuamente i tuoi dipendenti
Analizza i rischi dei tuoi clienti, venditori e transazioni
Centralizza e archivia questi dati in modo organizzato
Il metodo Eunomart
La conformità può essere una vera sfida su base giornaliera. Ecco perché Eunomart ti supporta con una soluzione completa che copre tutti i tuoi obblighi legali. Progettate specificamente per rispondere ai tuoi problemi, le nostre varie funzionalità ti permetteranno di adempiere ai tuoi obblighi in pochi clic!
Non appena hai creato un account, il nostro team ha pensato a tutto per farti progredire, sia nell'uso dello strumento che nella comprensione dei testi normativi.
- Formazione dei team sull'uso del software
- Una email a settimana con consigli e suggerimenti
- Una chat dedicata a rispondere a tutte le tue domande
- Un blog per esplorare argomenti specifici
Uno dei tuoi obblighi è la formazione di tutte le persone che lavorano nella tua struttura.
Abbiamo sviluppato uno strumento di formazione LCB-FT, sotto forma di vari quiz classificati per temi. Per ogni domanda, beneficerai di spiegazioni dettagliate, per migliorare le tue conoscenze.
Inoltre, inviamo ai nostri membri notifiche di ogni modifica normativa in modo che tu sia aggiornato!
Ti supportiamo nella determinazione del framework LCB-FT per l'intera struttura analizzando i rischi dettagliati di:
- La tua attività (mappatura del rischio)
- I tuoi clienti/venditori
- Le tue transazioni
Facciamo le domande giuste, voi rispondete, vi suggeriamo di adattare le misure di vigilanza e di fornire immediatamente il profilo di rischio di riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo. Con questa tecnologia, sarete guidati attraverso il processo e riceverete una proposta chiara sul profilo di rischio.
Ci impegniamo a farti risparmiare più tempo possibile. Ecco perché raccoglieremo dati su varie fonti aperte, ma anche su database privati di partner, specializzati nel campo del KYC.
Controlla con un clic dal fascicolo del cliente se è iscritto in un elenco di sanzioni come il congelamento dei beni, se è una persona politicamente esposta, se è effettivamente il titolare effettivo di un'azienda, arriviamo al punto di implementare l'identificazione remota!
Collega i tuoi vari programmi software con Eunomart per evitare la doppia immissione dei dati.
Che il tuo software sia un CRM, piattaforme di vendita o persino strumenti contabili, la nostra tecnologia consente di far circolare le informazioni essenziali per LCB-FT in modo automatizzato. Parla con i tuoi fornitori di servizi per creare il ponte e risparmiare tempo prezioso!
Tutto il tuo lavoro e quello dei tuoi team centralizzati in uno strumento che ti offre la possibilità di scaricare istantaneamente i documenti anno dopo anno.
Un file contenente tutte le procedure LCB-FT, organizzate e disponibili a qualsiasi ora del giorno o della notte. Dormi sonni tranquilli, il tuo lavoro di conformità è sicuro e ben protetto!
Ricorda che Eunomart è soprattutto competenza legale, basata sulla conoscenza di avvocati esperti nel settore. Una direttiva europea? Sì, ma un'azienda specializzata per paese per garantire che vi atteniate il più possibile ai requisiti dei controllori locali.
Una domanda specifica? Hai bisogno di una formazione in materia di certificazione? Un'ispezione in vista? Hai bisogno di essere rassicurato da un consiglio? Approfitta delle tariffe preferenziali con la nostra rete di avvocati.
Un suggerimento per migliorare la tua esperienza sul nostro strumento?
I nostri team sono già in attesa della prossima sfida tecnica che semplificherà la tua vita quotidiana!
