Sembra che uno dei tuoi clienti stia agendo in modo fraudolento? Ritieni di dover inviare un dichiarazione di sospetto a TRAFINE ? Ti spieghiamo in termini generali cosa fare. Ricordati di conservare l'avviso di ricevimento della tua dichiarazione, è questo che ti proteggerà in caso di problemi.
Puoi inviare la dichiarazione tramite posta, nel teledichiarazione sulla piattaforma Ermes o, eccezionalmente, verbalmente.
Quindi, sarà necessario allegare alla dichiarazione di sospetto il dati di contatto del dichiarante autorizzato, gli elementi diidentificazione del cliente o del titolare effettivo, il natura e scopo del rapporto commerciale nonché qualsiasi documento di supporto utile a TRACFIN.
La dichiarazione deve essere firmato dal dichiarante e includono:analisi accurata Chi ha guidato Il professionista dell'arte avere un sospetto così come il descrizione delle transazioni sospette preoccupato.
Come fase finale, sarà necessario allegare gli elementi complementari pertinenti in base alla situazione:
Alcuni link pratici:
- Con mezzi elettronici
Le istruzioni ufficiali per la compilazione di un DS elettronico sono disponibili qui: https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/tracfin/ERMES_082020.pdf
- Per posta
Fase 1
È necessario utilizzare il modulo TRACFIN disponibile qui:
https://www.economie.gouv.fr/tracfin/formulaire-declaration-0
Le istruzioni ufficiali per la compilazione di un DS cartaceo sono disponibili qui:
https://www.economie.gouv.fr/files/mode_emploi_%20declaration%20.pdf
Fase 2
È necessario inviare il DS per posta semplice al seguente indirizzo:
TRAFINE
Via Auguste Blanqui 10
93186 Montreuil-sous-Bois cedex
Secondo https://www.economie.gouv.fr/tracfin/comment-et-quand-declarer
