Scheint einer Ihrer Kunden betrügerisch zu handeln? Haben Sie das Gefühl, dass Sie eine schicken sollten Verdachtsmeldung an TRACFIN ? Wir erklären Ihnen allgemein, was zu tun ist. Denken Sie daran, die Empfangsbestätigung Ihrer Abrechnung aufzubewahren, damit Sie im Falle von Problemen geschützt sind.
Sie können die Abrechnung senden per Post, in Teleerklärung auf der Ermes-Plattform oder ausnahmsweise mündlich.
Dann ist es notwendig, der Verdachtserklärung die beizufügen Kontaktdaten des bevollmächtigten Anmelders, die Elemente vonIdentifizierung des Kunden oder wirtschaftlichen Eigentümers, das Art und Zweck der Geschäftsbeziehung sowie alle unterstützenden Dokumente, die für TRACFIN nützlich sind.
Die Aussage sollte lauten vom Anmelder unterzeichnet und beinhalten: diegenaue Analyse Wer ist gefahren Der Kunstprofi einen Verdacht zu haben sowie Beschreibung verdächtiger Transaktionen besorgt.
In einem letzten Schritt müssen je nach Situation die entsprechenden ergänzenden Elemente beigefügt werden:
Einige praktische Links:
- Auf elektronischem Wege
Die offizielle Anleitung zum Ausfüllen einer elektronischen DS finden Sie hier: https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/tracfin/ERMES_082020.pdf
- Per Post
1. Schritt
Sie müssen das hier verfügbare TRACFIN-Formular verwenden:
https://www.economie.gouv.fr/tracfin/formulaire-declaration-0
Die offizielle Anleitung zum Ausfüllen einer Papier-DS finden Sie hier:
https://www.economie.gouv.fr/files/mode_emploi_%20declaration%20.pdf
Schritt 2
Sie müssen Ihr DS per Post an die folgende Adresse senden:
TRACFIN
Straße Auguste Blanqui 10
93186 Cedex von Montreuil-sous-Bois
Laut https://www.economie.gouv.fr/tracfin/comment-et-quand-declarer
