Al fine di garantire informazioni legali e conformità di alto livello, la scelta più appropriata per Eunomart era collaborare con Solène Clement per supervisionare lo sviluppo del software che offriamo oggi... Presidente e fondatore diOsservatorio antiriciclaggio e contrasto del finanziamento del terrorismo (OLAB) e vicepresidente del comitato consultivo del CARPA di Parigi, Solène è il riferimento in termini di LCB-FT applicata al mercato dell'arte. Dal 2017, lei sostiene anche le varie associazioni professionali del mercato dell'arte.
Puoi darci una breve descrizione dell'LCB-FT?
Solène Clement:
Le varie direttive europee per combattere il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo impongono a tutti i mercanti d'arte di valutare attentamente i rischi di ogni transazione. Preoccupati da questi obblighi di vigilanza e dichiarazione di sospetto, tutti i soggetti soggetti alla LCB-FT sono tenuti a cercare di individuare i segnali premonitori del riciclaggio di denaro, compresi l'evasione fiscale e il finanziamento del terrorismo. Sono previste sanzioni pecuniarie, professionali e persino reputazionali per qualsiasi stabilimento che non rispetti questa direttiva. La Commissione nazionale per le sanzioni le pronuncia tutte molto regolarmente, avendo cura di ordinare la pubblicazione nominale delle sue decisioni.
I testi che configurano l'LCB-FT sono alla portata di tutti?
Solène Clement:
Diciamo che se hai studiato legge per 5 anni, è quasi accessibile! In realtà, non è facile capire o sintetizzare il 6600 pagine di testi legali permettendo l'implementazione delle normative LCB-FT. E poi la sfida principale è rendere operativi i requisiti del codice monetario e finanziario e soprattutto assicurarne la corretta applicazione su base giornaliera, senza sacrificare gli altri aspetti della sua attività. In effetti, il obblighi di vigilanza e la dichiarazione di sospetto sono state progettate principalmente per il settore bancario, e quindi per grandi strutture con risorse significative. Questi testi sono difficili da raggiungere anche nelle strutture più piccole.
Riconoscendo questa difficoltà, Violette Taquet, fondatrice di Eunomart, ha deciso di creare un uno strumento che porta conformità e serenità ai professionisti dell'arte fornendo loro un processo semplice, veloce ed efficiente.
Perché hai accettato di collaborare con Eunomart?
Solène Clement:
Prima di tutto, la voglia di aiutare e la mia passione personale per il mercato dell'arte. La creazione di questo strumento mi è sembrata la logica continuazione degli eventi. È ovvio che i professionisti devono essere aiutati a comprendere questi testi legali complessi per consentire loro di attuare le misure di due diligence imposte.
I professionisti potranno concentrarsi sul loro core business, che non è altro che l'apprezzamento, la promozione delle opere e l'influenza degli artisti.
