Cosa ricordare sull'LCB-FT
Su raccomandazione di GAFI (Financial Action Task Force), l'Unione Europea ha adottato direttive per istituire meccanismi armonizzati per combattere il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel territorio dell'Unione, Le prime risalgono al giugno 1991
Le Linee guida ora richiedono a voi, attori del mercato dell'arte e del lusso, di mettere in atto un'organizzazione, procedure e misure di controllo interno in modo da poter rilevare transazioni atipiche e informare TRACFIN, l'unità di intelligence finanziaria.
Le autorità legislative hanno ritenuto che voi, professionisti del mercato dell'arte, foste nella posizione migliore per rilevare i segnali di una transazione, di un cliente o di un'opera che potrebbe rivelarsi sensibile. È in questo senso che vi hanno imposto l'attuazione di un certo numero di misure di vigilanza.
Non fatevi prendere dal panico, Eunomart vi guida nell'implementazione di queste procedure!
