Ce qu'il faut retenir de la LCB-FT
Sur recommandation du GAFI (Groupe d’Action Financière), l'Union européenne a adopté des Directives pour mettre en place des dispositifs harmonisés de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme sur le territoire de l'Union, la première datant de Juin 1991
Les Directives exigent désormais de vous, acteurs du marché de l’art et du luxe, de mettre en place une organisation, des procédures et des mesures de contrôle interne afin que vous soyez en mesure de détecter des opérations atypiques et que vous informiez TRACFIN, la cellule de renseignement financier.
Les instances légiférantes ont estimé que vous, professionnels du marché de l'Art, étiez les plus à même de déceler les signaux d’une transaction, d’un client ou d’une œuvre qui pourraient s’avérer sensibles. C’est en ce sens qu’ils vous ont imposé la mise en œuvre d'un certain nombre de mesures de vigilance.
Pas de panique, Eunomart vous guide au travers de la mise en place de ces procédures !
