Woran Sie sich beim LCB-FT erinnern sollten
Auf Empfehlung von FATF (Arbeitsgruppe Finanzielle Maßnahmen), hat die Europäische Union Richtlinien zur Einführung harmonisierter Mechanismen zur Bekämpfung der Geldwäsche und der Finanzierung des Terrorismus auf dem Gebiet der Union verabschiedet, Die ersten Daten stammen aus dem Juni 1991
Die Richtlinien verlangen nun von Ihnen, Akteuren auf dem Kunst- und Luxusmarkt, Einrichtung einer Organisation, Verfahren und interner Kontrollmaßnahmen damit Sie atypische Transaktionen erkennen und TRACFIN, die Financial Intelligence Unit, informieren können.
Der Gesetzgeber war der Ansicht, dass Sie, Fachleute auf dem Kunstmarkt, am besten in der Lage sind, die Signale einer Transaktion, eines Kunden oder eines Werks zu erkennen, das sich als sensibel erweisen könnte. In diesem Sinne haben sie Ihnen die Umsetzung einer Reihe von Wachsamkeitsmaßnahmen auferlegt.
Keine Panik, Eunomart führt Sie durch die Umsetzung dieser Verfahren!
