Webinar del 26 aprile 2023, organizzato e condotto da Violette Taquet, fondatore di Eunomart, e Solène Clement, partner contributore diEunomart, Avvocato presso l'Ordine degli Avvocati di Parigi e Presidente fondatore dell'OLAB.
Come il webinar del 31 maggio 2023, sono state chiarite nuove domande relative ai regolamenti e alla quinta direttiva del 2020 per combattere il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo per i professionisti dell'arte.
Questi webinar interattivi si svolgono ogni ultimo mercoledì del mese e sono aperti a tutti. Per ulteriori informazioni, contattateci tramite Linkedin o su eunomart.com
Capitoli:
00:00 Introduzione
02:39 Da quando devo valutare i miei clienti?
05:20 È importante condurre una valutazione del cliente dopo la vendita?
14:17 Dobbiamo valutare il cliente o la persona che li paga?
15:12 Caso pratico di un professionista dell'arte
20:03 Dovremmo valutare ogni persona coinvolta nel pagamento di un'opera?
22:03 Come adempiere a questo dovere di vigilanza per i clienti stranieri?
24:02 Se non è possibile trovare le informazioni sui clienti, dobbiamo segnalarlo a TRACFIN?
24:50 Devi segnalare un sospetto se la vendita è già stata effettuata?
26:59 Visualizzazione del software Eunomart
30:48 Qual è l'obbligo di consultare il registro patrimoniale nazionale?
32:51 Conclusione
