Per iniziare un processo di conformità, è necessario conoscere i requisiti LCB-FT.
Per farlo, tre opzioni sono a tua disposizione.
La prima opzione come dirigente scolastico, è l'applicazione di tutte le normative antiriciclaggio con i propri mezzi. Sarà quindi necessario riuscire a garantire:
- La formazione legale, che comprenderà la lettura e l'applicazione del codice monetario e finanziario, dei testi legislativi relativi alla quinta direttiva, delle linee guida doganali e delle relazioni TRACFIN, vale a dire più di 6600 pagine di testo.
- L'applicazione sul campo, vale a dire l'implementazione di processi interni, come lo sviluppo di una mappa dei rischi e la creazione di un processo di analisi del rischio. Queste analisi si concentrano su oggetti, clienti e transazioni e devono consentire l'individuazione di transazioni rischiose. L'obiettivo finale è impostare la reazione giusta, se necessario: la dichiarazione di sospetto.
La Seconda opzione Sarà di rivolgersi a un fornitore di servizi esterno, come un avvocato specializzato o un esperto di conformità. La formazione LCB-FT sarà quindi inferiore, poiché delegherai gran parte del processo di conformità. Lui non ti Non resta che formarti sui dettagli della lotta al riciclaggio di denaro, per applicare i processi proposti dal professionistae per segnalare i tuoi sospetti a TRAFINE.
La ultima opzione è nostro. Adottando la soluzione Eunomart, È l'esperienza dell'avvocato LCB-FT e esperto del mercato dell'arte che ti sarà accessibile a un prezzo accessibile. In effetti, Eunomart automatizza le procedure di vigilanza e offre contenuti didattici durante tutto l'utilizzo dello strumento. È un vero team pronto a supportarvi nel processo di conformità e nella sua applicazione quotidiana.
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