Um eine zu starten Compliance-Prozess, es ist notwendig, die LCB-FT-Anforderungen zu kennen.
Um das zu tun, drei Optionen stehen Ihnen zur Verfügung.
La erste Option als Schulleiter ist die Anwendung von alle Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche auf eigene Faust. Es wird dann notwendig sein, sicherzustellen, dass:
- La juristische Ausbildung, Dazu gehören die Lektüre und Anwendung des Währungs- und Finanzgesetzbuches, der Gesetzestexte zur Fünften Richtlinie, der Zollleitlinien sowie der TRACFIN-Berichte, d. h. mehr als 6600 Textseiten.
- Die Feldanwendung, das heißt die Implementierung interner Prozesse, wie die Entwicklung einer Risikokarte und die Erstellung eines Risikoanalyseprozesses. Diese Analysen konzentrieren sich auf Objekte, Kunden und Transaktionen und müssen die Erkennung riskanter Transaktionen ermöglichen. Das Endziel besteht darin, bei Bedarf die richtige Reaktion zu finden: Die Verdachtserklärung.
La Zweite Option Wird von wenden Sie sich an einen externen Dienstleister, beispielsweise ein spezialisierter Anwalt oder Compliance-Experte. Die LCB-FT-Schulung wird dann geringer ausfallen, weil du wirst delegieren ein großer Teil des Compliance-Prozesses. Er tut dich nicht Sie müssen Sie nur noch in den Vor- und Nachteilen der Geldwäschebekämpfung schulen und die vom Fachmann vorgeschlagenen Verfahren anwenden, und um Ihren Verdacht zu melden TRACFIN.
La letzte Option gehört uns. Durch die Übernahme der Lösung Eunomart, Es ist das Fachwissen des LCB-FT- und Kunstmarktexperten, das Ihnen zu einem erschwinglichen Preis zur Verfügung steht. In der Tat automatisiert Eunomart die Wachsamkeitsverfahren und bietet Ihnen während der gesamten Nutzung des Tools Schulungsinhalte. Es ist ein echtes Team, das bereit ist, Sie bei Ihrem Compliance-Prozess und seiner täglichen Anwendung zu unterstützen.
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