Tu sei Banditori : la LCB-FT ti riguarda direttamente e questo era il caso anche prima di quest'ultima direttiva europea del 2020. Tu sei al centro delle transazioni economiche che a volte, anche spesso, hanno un alto valore aggiunto e che oggi possono rappresentare un rischio di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo.
Tu sei Gallerista o Antiquario : Il vostro settore del mercato dell'arte è stato identificato dalla direttiva europea LCB-FT del 2001 come potenzialmente utilizzato dai vostri clienti per riciclare fondi o finanziare il terrorismo. In questo, tu sei attori economici che possono rilevare attività o transazioni sospette, allo stesso modo dei banditori.
Anche se è sempre difficile preoccuparsi dell'argomento e immaginare che uno dei propri clienti e/o lavori possa essere simile a questo tipo di manovra, questo non è un caso da manuale.
Sei obbligato a fare la dovuta attenzione, ma l'obbligo che grava su di te è un Obbligo di mezzi. Ciò significa che devi impegnarti a implementare tutti i mezzi necessari per adempiere a questo obbligo di vigilanza.
