Du bist Auktionatoren : Die LCB-FT betrifft Sie direkt und das war schon vor dieser letzten europäischen Richtlinie im Jahr 2020 der Fall. Du bist im Mittelpunkt wirtschaftlicher Transaktionen die manchmal, sogar oft, einen hohen Mehrwert haben und die heute entweder ein Risiko der Geldwäsche oder der Finanzierung des Terrorismus darstellen können.
Du bist Galerist oder Antiquitätenhändler : Ihr Sektor des Kunstmarkts wird seit 2001 gemäß der europäischen Richtlinie LCB-FT von 2001 als potenziell von Ihren Kunden zur Geldwäsche oder zur Finanzierung von Terrorismus genutzt. Darin bist du wirtschaftliche Akteure die verdächtige Aktivitäten oder Transaktionen auf die gleiche Weise wie Auktionatoren erkennen können.
Auch wenn es immer schwierig ist, sich von dem Thema betroffen zu fühlen und sich vorzustellen, dass einer Ihrer Kunden und/oder Werke einem solchen Manöver ähnlich sein könnte, ist dies kein Lehrbuchfall.
Sie sind verpflichtet, die gebotene Sorgfalt walten zu lassen, aber die Verpflichtung, die Sie belastet, ist eine Verpflichtung zur Bereitstellung von Mitteln. Das heißt, Sie müssen sich verpflichten setzen Sie alle notwendigen Mittel ein um dieser Wachsamkeitspflicht nachzukommen.
