Come mercante d'arte, hai il divieto di eseguire un'operazione con qualsiasi persona o entità presente nel registro nazionale dei congelamenti dei beni. Come suggerisce il nome, lo scopo della procedura di congelamento dei beni è impedire che risorse finanziarie vengano messe a disposizione di una persona in base a sanzioni internazionali. La questione del congelamento dei beni dovrebbe quindi essere parte integrante del processo di analisi del rischio.
Nell'ultimo anno, il registro nazionale Congelamento delle risorse ha continuato a crescere, con l'aggiunta dei nomi degli oligarchi russi e delle società ad essi collegate. Pertanto, la cautela deve essere raddoppiata. L'analisi del rischio imposta a i professionisti del mercato dell'arte includono la consultazione di questo registro. Chiariamo questo concetto che spesso viene poco compreso. L'elenco del congelamento dei beni francesi integra gli elenchi dell'ONU e dell'Unione europea. Il suo obiettivo principale è identificazione delle persone che sono oggetto di una designazione perché coinvolte nel finanziamento del terrorismo. Storicamente, queste designazioni erano destinate ad Al Qaeda o ai talebani in Afghanistan.. L'attacco all'Ucraina da parte della Russia ha portato all'adozione di 10 pacchetti di sanzioni in 12 mesi; per garantirne l'efficacia senza indugio, la Francia ha scelto di utilizzare questo dispositivo di congelamento dei beni. In questo caso, la decisione di congelare i beni è accompagnata anche da un embargo su un elenco di prodotti tra cui «beni di lusso» superiori a 300 euro, che include opere d'arte o dall'esclusione delle banche russe dalla rete SWIFT, il sistema internazionale di messaggistica bancaria. Se sei abituato a leggerci, sai già che è necessario mettere in atto un protocollo di vigilanza quando un cliente acquista un'opera o più opere per più di 10.000 euro. Tuttavia, il La consultazione del congelamento dei beni deve essere effettuata per tutte le transazioni, indipendentemente dall'importo, vale a dire a partire da 1 euro. L'LCB-FT impone un controllo sistematico del congelamento dei beni a tutti i vostri clienti.
In generale, Stiamo cercando il venditore o l'acquirente nell'elenco di congelamento delle risorse. Nel caso in cui la vendita sia effettuata da un intermediario, sarà necessario verifica che il nome di questo intermediario non è nell'elenco di congelamento delle risorse.
Puoi consultare liberamente il registro dei congelamenti degli asset perché è Pubblico e disponibile sul sito web del governo francese. La sua consultazione può essere effettuata filtrando i risultati visualizzati (per ID, dieta, cognome, nome, tipo di natura). Per aiutarti in questo processo, Eunomart ha sviluppato per te, un funzionalità permettendoti di eseguire un ricerca automatica sui tuoi clienti. Dopo l'identificazione del cliente (nome, nome, data di nascita, paese di residenza fiscale...), il software è in grado di determinare se si è di fronte o meno a una persona elencata in questo registro.
Le sanzioni per il mancato rispetto del congelamento dei beni sono pesanti e cumulative:
- 5 anni di reclusione,
- la confisca del corpo del reato, del mezzo di trasporto utilizzato, dei beni e dei beni che sono il prodotto diretto o indiretto del reato e,
- un'ammenda pari almeno all'importo e al massimo al doppio dell'importo coperto dal reato.
