Als Kunsthändler haben Sie das Verbot, eine Transaktion mit einer Person oder Organisation durchzuführen, die im nationalen Register zum Einfrieren von Vermögenswerten eingetragen ist. Wie der Name schon sagt, soll mit dem Verfahren zum Einfrieren von Vermögenswerten verhindert werden, dass einer Person im Rahmen internationaler Sanktionen finanzielle Ressourcen zur Verfügung gestellt werden. Das Problem des Einfrierens von Vermögenswerten sollte daher ein integraler Bestandteil Ihres Risikoanalyseprozesses sein.
Für das vergangene Jahr hat das nationale Register Einfrieren von Vermögenswerten ist weiter gewachsen, wobei die Namen russischer Oligarchen und mit ihnen verbundener Unternehmen hinzugefügt wurden. Daher ist erhöhte Vorsicht geboten. Die Risikoanalyse wurde auferlegt für Fachleute des Kunstmarkts konsultieren unter anderem dieses Register. Lassen Sie uns dieses Konzept klarstellen, das oft schlecht verstanden wird. Die Liste des Einfrierens französischer Vermögenswerte integriert die Listen der UN und der Europäischen Union. Ihr Hauptziel ist Identifizierung von Personen, die Gegenstand einer Benennung sind, weil sie an der Finanzierung des Terrorismus beteiligt sind. In der Vergangenheit zielten diese Benennungen auf Al Qaida oder die Taliban in Afghanistan ab.. Der Angriff Russlands auf die Ukraine führte zur Verabschiedung von 10 Sanktionspaketen innerhalb von 12 Monaten. Um deren unverzügliche Wirksamkeit sicherzustellen, entschied sich Frankreich für das Einfrieren von Vermögenswerten. In diesem Fall ging die Entscheidung, Vermögenswerte einzufrieren, auch mit einem Embargo gegen eine Liste von Produkten einher, zu denen auch „Luxusgüter“ im Wert von über 300 Euro gehören. Dazu gehören auch Kunstwerke oder der Ausschluss russischer Banken aus dem SWIFT-Netzwerk, dem internationalen Banknachrichtensystem. Wenn Sie es gewohnt sind, uns zu lesen, wissen Sie bereits, dass ein Wachsamkeitsprotokoll eingeführt werden muss, wenn ein Kunde ein Werk oder mehrere Werke für mehr als 10.000 Euro kauft. Allerdings ist der Konsultationen über das Einfrieren von Vermögenswerten müssen für alle Transaktionen durchgeführt werden, unabhängig von der Höhe, d. h. ab 1€. Die LCB-FT schreibt allen Ihren Kunden eine systematische Kontrolle des Einfrierens von Vermögenswerten vor.
Im Allgemeinen Wir suchen den Verkäufer oder den Käufer in der Asset-Freeze-Liste. Für den Fall, dass der Verkauf von einem Vermittler durchgeführt wird, ist dies erforderlich überprüfen Sie, ob der Name dieses Vermittlers steht nicht auf der Asset-Freeze-Liste.
Sie können das Register zum Einfrieren von Vermögenswerten frei einsehen, da es Öffentlich und verfügbar auf der Website der französischen Regierung. Die Abfrage kann durch Filtern der angezeigten Ergebnisse erfolgen (nach ID, Diät, Nachname, Vorname, Art der Art). Um Ihnen bei diesem Prozess zu helfen, Eunomart hat für Sie entwickelt, eine Funktionalität damit Sie eine ausführen können automatische Suche nach Ihren Kunden. Nach der Identifizierung Ihres Kunden (Name, Vorname, Geburtsdatum, Land des steuerlichen Wohnsitzes...) kann die Software feststellen, ob Sie mit einer in diesem Register aufgeführten Person konfrontiert sind oder nicht.
Die Strafen für die Nichteinhaltung des Einfrierens von Vermögenswerten sind schwer und kumulativ:
- 5 Jahre Haft,
- Einziehung des Tatbestands, der verwendeten Transportmittel, der Waren und Vermögenswerte, die das unmittelbare oder mittelbare Ergebnis der Straftat sind, und
- eine Geldbuße, die mindestens dem Betrag und höchstens dem Doppelten des von der Straftat gedeckten Betrags entspricht.
