Combattere il riciclaggio di denaro e le operazioni di finanziamento del terrorismo significa partecipare a sistema di raccolta delle informazioni permettendo identificare i rischi e comportamenti fraudolenti.
Per raggiungere questo obiettivo, Il gruppo di azioni finanziarie (GAFI) sviluppato quaranta raccomandazioni, che gli Stati membri si sono impegnati a rispettare.
L'Unione Europea quindi configura Direttive europee al fine di trasformare queste raccomandazioni in standard europei. Tra i più recente, il 5a direttiva, richiede ancora una maggiore vigilanza e una valutazione sistematica del rischio da parte di tutti i partecipanti al mercato dell'arte.
A livello nazionale, è il Direzione generale del Tesoro, che impugna la penna per trasporre il Quadro giuridico europeo nel quadro giuridico nazionale della LCB-FT.
Quando viene rilevato un rischio, i professionisti dell'arte dovrebbero rivolgersi a TRAFINE, l'unità di informazione finanziaria. Il suo ruolo è quello di ricevere dichiarazioni dal settore privato e diffondere informazioni su sospette operazioni di riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo alle autorità investigative, in particolare al DGSE e al DGSI.
Al fine di garantire la corretta applicazione delle direttive europee, Gli agenti Dalla Direzione Generale Dogana e diritti indiretti professionisti dell'arte del controllo. Se gli ispettori doganali individuano violazioni nell'applicazione della legge, il fascicolo passerà nelle mani del Commissione nazionale per le sanzioni (CNS) che si occuperà di Pronunciare sanzioni dipendente Articolo L. 561-38 del Codice monetario e finanziario.
