Die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung bedeutet die Teilnahme an einem Informationssammelsystem zulassen Risiken identifizieren und betrügerisches Verhalten.
Um dies zu erreichen, Die Gruppe der finanziellen Maßnahmen (GAFI) entwickelt vierzig Empfehlungen, zu deren Einhaltung sich die Mitgliedstaaten verpflichtet haben.
Die Europäische Union dann einrichten Europäische Richtlinien um diese Empfehlungen in europäische Standards umzusetzen. Unter den in jüngerer Zeit, die 5. Richtlinie, erfordert nach wie vor erhöhte Wachsamkeit und eine systematische Risikobewertung durch alle Kunstmarktteilnehmer.
Auf nationaler Ebene ist es Generaldirektion des Finanzministeriums, wer hält den Stift in der Hand, um das zu transponieren Europäischer Rechtsrahmen im nationalen Rechtsrahmen der LCB-FT.
Wenn ein Risiko erkannt wird, sollten sich Kunstschaffende an TRACFIN, die Financial Intelligence Unit. Ihre Rolle besteht darin Stellungnahmen aus dem privaten Sektor erhalten und um Informationen über mutmaßliche Geldwäsche- oder Terrorismusfinanzierungsoperationen an die Ermittlungsbehörden, insbesondere an die DGSE und die DGSI, weiterzuleiten.
Um die korrekte Anwendung der europäischen Richtlinien zu gewährleisten, Die Agenten Von der Generaldirektion Zoll und indirekte Rechte Kontrollieren Sie Kunstprofis. Stellen die Zollinspektoren Verstöße gegen die Rechtsanwendung fest, geht die Akte in die Hände der Nationale Sanktionskommission (CNS) wer wird verantwortlich sein für aussprechen Sanktionen abhängig Artikel L. 561-38 des Währungs- und Finanzgesetzbuches.
