Capire la prevenzione del riciclaggio di denaro nel mercato dell'arte.
Articoli, casi pratici, interviste e webinar. Per i professionisti che vogliono padroneggiare la propria conformità senza dover diventare giuristi.
Tre risorse per cominciare.
I contenuti che fanno guadagnare più tempo quando si scoprono i propri obblighi.
A che punto è con la prevenzione del riciclaggio di denaro?
Dieci domande, cinque minuti, nessun dato raccolto. Alla fine: il Suo punteggio, la correzione commentata e le risorse per colmare le lacune.
Inizia il quizQui est assujetti à la LCB-FT ?
Commissaires-priseurs, galeristes, antiquaires : au cœur de transactions à forte valeur, vous êtes assujettis à la LCB-FT et débiteurs d'une obligation de moyen en matière de vigilance.
Fai il punto Ultimo articoloRena Neville : une experte de référence pour naviguer dans la conformité AML/CFT au Royaume-Uni
Au Royaume-Uni, Eunomart s'appuie sur Rena Neville, experte AML/CFT forte de 30 ans chez Sotheby's, pour accompagner les acteurs du marché de l'art avec rigueur et pragmatisme.
Leggi l'articoloIl blog di Eunomart.
20 articoli
Rena Neville : une experte de référence pour naviguer dans la conformité AML/CFT au Royaume-Uni
Au Royaume-Uni, Eunomart s'appuie sur Rena Neville, experte AML/CFT forte de 30 ans chez Sotheby's, pour accompagner les acteurs du marché de l'art avec rigueur et pragmatisme.
Anne Laure Bandle : structurer la conformité suisse avec exigence et profondeur
Pour la Suisse, Eunomart s'appuie sur Anne Laure Bandle, avocate référente au cabinet Borel & Barbey et figure reconnue du droit de l'art, pour une conformité pensée comme un cadre fiable et durable.
Pauline Maufort, le droit belge traduit en décisions simples et actionnables
Pour la Belgique, Eunomart collabore avec Pauline Maufort, avocate au cabinet Teralaw, capable de transformer les textes juridiques en réflexes concrets et applicables sur le terrain.
Violette Taquet : penser l'AML comme un levier stratégique du marché de l'art
Fondatrice d'Eunomart, Violette Taquet porte une vision claire : la lutte contre le blanchiment n'est plus un cadre périphérique, mais un paramètre structurant du marché de l'art.
EunomIA : quand l'intelligence artificielle devient l'alliée de la conformité dans le marché de l'art
L'intelligence artificielle fait son entrée chez Eunomart avec EunomIA. Loin de remplacer l'humain, elle vient renforcer l'analyse LCB-FT des professionnels de l'art, en structurant l'information et en soutenant des décisions plus solides.
Le défi de la déclaration de soupçon dans la lutte anti-blanchiment
Essentielle à la lutte anti-blanchiment, la déclaration de soupçon se heurte à des défis culturels et pratiques : réticence à dénoncer, subjectivité, risque de sur-déclaration. Analyse.
Violette Taquet : sculptrice d'Eunomart
C'est en 2020 que Violette Taquet entame le vaste projet d'Eunomart. Retour sur son parcours, sa vision et la naissance de l'outil, en ses mots.
Qu'est-ce qu'une personne politiquement exposée ?
Les personnes politiquement exposées (PPE) imposent une vigilance renforcée en raison de leur exposition accrue à la corruption. Définition, mesures de vigilance complémentaire et cadre légal.
Solène Clément, l'alliée conformité d'Eunomart
Experte en LCB-FT et présidente fondatrice de l'OLAB, Solène Clément supervise l'élaboration du logiciel Eunomart pour garantir sa conformité juridique. Entretien.
Qu'est-ce que le registre national du gel des avoirs ?
Interdiction d'opérer avec toute personne inscrite au registre national du gel des avoirs, et ce dès 1 € : une consultation systématique qui doit faire partie intégrante de votre analyse de risques.
Se former en matière de LCB-FT
Avant d'entamer une mise en conformité, il faut connaître les exigences de la LCB-FT. Trois options s'offrent à vous : tout faire seul, passer par un prestataire, ou adopter Eunomart.
L'élaboration d'un outil utile : entretien avec Rémi Lefort, co-fondateur et CTO d'Eunomart
Rémi Lefort, co-fondateur et CTO d'Eunomart, prend la parole sur la conception d'un logiciel pensé pour aider les professionnels de l'art à appliquer les mesures de vigilance imposées par la LCB-FT.
Qui est assujetti à la LCB-FT ?
Commissaires-priseurs, galeristes, antiquaires : au cœur de transactions à forte valeur, vous êtes assujettis à la LCB-FT et débiteurs d'une obligation de moyen en matière de vigilance.
Quels sont les grands acteurs du système LCB-FT dans le marché de l'art ?
Du GAFI à TRACFIN en passant par la Direction Générale du Trésor et les Douanes : tour d'horizon des institutions qui structurent le système LCB-FT dans le marché de l'art.
Comment faire une déclaration TRACFIN ?
Un client semble agir de manière frauduleuse et vous estimez devoir transmettre une déclaration de soupçon à TRACFIN ? Voici, dans les grandes lignes, la marche à suivre et les liens pratiques.
Pourquoi le logo d'Eunomart ?
Fusion d'Eunomie, déesse grecque du bon ordre, et du mot Art : le nom et le logo d'Eunomart incarnent une mission de clarification et de reconnaissance des risques.
Retour en image : « Parlez-vous LCB-FT ? »
Revivez notre table ronde du 24 mai 2022, organisée par Eunomart et animée par la journaliste Armelle Malvoisin, autour des nouvelles obligations LCB-FT dans le marché de l'art.
Eunomart, c'est qui ? C'est quoi ?
Créé par Violette Taquet et Rémi Lefort en 2021, Eunomart a été conçu dans l'unique but de vous accompagner dans l'application de la Directive LCB-FT.
Ce qu'il faut retenir de la LCB-FT
Sur recommandation du GAFI, l'Union européenne a adopté des directives pour harmoniser la lutte contre le blanchiment. Ce que cela implique concrètement pour les acteurs du marché de l'art et du luxe.
Quelles sont les sanctions prévues ?
Avertissement, interdiction d'exercice, amende jusqu'à 5 millions d'euros : la Commission Nationale des Sanctions peut cumuler les sanctions et viser aussi bien l'entreprise que ses dirigeants.
Facciamo conoscenza?
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