Capire la prevenzione del riciclaggio di denaro nel mercato dell'arte.
Articoli, casi pratici, interviste e webinar. Per i professionisti che vogliono padroneggiare la propria conformità senza dover diventare giuristi.
Tre risorse per cominciare.
I contenuti che fanno guadagnare più tempo quando si scoprono i propri obblighi.
A che punto è con la prevenzione del riciclaggio di denaro?
Dieci domande, cinque minuti, nessun dato raccolto. Alla fine: il Suo punteggio, la correzione commentata e le risorse per colmare le lacune.
Inizia il quizQui est assujetti à la LCB-FT ? Marché de l'art et luxe : êtes-vous concerné ?
Galeriste, antiquaire, maison de ventes, joaillier, horloger, négociant en métaux précieux… Votre activité est-elle soumise aux obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) ? La réponse dépend moins de l'étiquette apposée sur votre métier que de la nature exacte de vos opérations, de leur montant et, dans certains cas, du mode de paiement.
Fai il punto Ultimo articoloVigilance simplifiée, normale, renforcée ou complémentaire : comment choisir le bon niveau ?
En matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, toutes les transactions ne présentent pas le même niveau de risque. Les mesures appliquées doivent donc être proportionnées à la situation.
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Vigilance simplifiée, normale, renforcée ou complémentaire : comment choisir le bon niveau ?
En matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, toutes les transactions ne présentent pas le même niveau de risque. Les mesures appliquées doivent donc être proportionnées à la situation.
AMLA : à quoi servira la nouvelle autorité européenne anti-blanchiment ?
L'Union européenne s'est dotée d'une nouvelle autorité chargée de renforcer la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme : l'AMLA.
Quelles sanctions LCB-FT sont prévues ?
Entre la première demande de pièces et une éventuelle sanction, plusieurs étapes se succèdent, et toutes ne conduisent pas devant la Commission nationale des sanctions. Que regardent les agents de la Douane ou de la DGCCRF, et que peut décider la CNS ?
Comment faire une déclaration de soupçon à TRACFIN ?
Une opération vous paraît inhabituelle, incohérente, inexplicable ? Pour un professionnel du marché de l'art ou du luxe assujetti à la LCB-FT, certains signaux peuvent conduire à transmettre une déclaration de soupçon à TRACFIN. Quand déclarer, que faut-il écrire et quelles pièces joindre ?
La roadmap d'Eunomart définie par ses propres utilisateurs : rejoignez le Club !
Comment faire évoluer un logiciel pour qu'il réponde réellement aux besoins de ses utilisateurs ? Chez Eunomart, une partie de la réponse vient directement du terrain.
Qui est assujetti à la LCB-FT ? Marché de l'art et luxe : êtes-vous concerné ?
Galeriste, antiquaire, maison de ventes, joaillier, horloger, négociant en métaux précieux… Votre activité est-elle soumise aux obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) ? La réponse dépend moins de l'étiquette apposée sur votre métier que de la nature exacte de vos opérations, de leur montant et, dans certains cas, du mode de paiement.
Eunomart, c'est qui ? C'est quoi ?
Créée en 2021 par Violette Taquet et Rémi Lefort, Eunomart accompagne les professionnels du marché de l'art et du luxe dans l'application de leurs obligations LCB-FT.
Pourquoi le logo d'Eunomart ?
Fusion d'Eunomie, déesse grecque du bon ordre, et du mot Art : le nom et le logo d'Eunomart incarnent une mission de clarification et de reconnaissance des risques.
Rendre la conformité LCB-FT accessible au marché de l'art : entretien avec Violette Taquet, fondatrice d'Eunomart
En 2020, Violette Taquet lance le projet Eunomart, une solution dédiée à la mise en conformité LCB-FT des professionnels du marché de l'art. Nourrie par son histoire familiale, sa formation et son expérience chez Artsper, elle imagine un outil capable de simplifier des obligations réglementaires souvent perçues comme complexes.
L'élaboration d'un outil utile : entretien avec Rémi Lefort, cofondateur et CTO d'Eunomart
Comment concevoir un logiciel capable de traduire des obligations réglementaires complexes en un parcours simple et intuitif ? Rémi Lefort, cofondateur et CTO d'Eunomart, revient sur la conception de la plateforme, le travail de l'équipe technique et les enjeux liés à la sécurité des données.
Rena Neville : une experte de référence pour naviguer dans la conformité AML/CFT au Royaume-Uni
Au Royaume-Uni, Eunomart s'appuie sur Rena Neville, experte AML/CFT forte de 30 ans chez Sotheby's, pour accompagner les acteurs du marché de l'art avec rigueur et pragmatisme.
Anne Laure Bandle : structurer la conformité suisse avec exigence et profondeur
Pour la Suisse, Eunomart s'appuie sur Anne Laure Bandle, avocate référente au cabinet Borel & Barbey et figure reconnue du droit de l'art, pour une conformité pensée comme un cadre fiable et durable.
Pauline Maufort, le droit belge traduit en décisions simples et actionnables
Pour la Belgique, Eunomart collabore avec Pauline Maufort, avocate au cabinet Teralaw, capable de transformer les textes juridiques en réflexes concrets et applicables sur le terrain.
Violette Taquet : penser l'AML comme un levier stratégique du marché de l'art
Fondatrice d'Eunomart, Violette Taquet porte une vision claire : la lutte contre le blanchiment n'est plus un cadre périphérique, mais un paramètre structurant du marché de l'art.
EunomIA : quand l'intelligence artificielle devient l'alliée de la conformité dans le marché de l'art
L'intelligence artificielle fait son entrée chez Eunomart avec EunomIA. Loin de remplacer l'humain, elle vient renforcer l'analyse LCB-FT des professionnels de l'art, en structurant l'information et en soutenant des décisions plus solides.
Le défi de la déclaration de soupçon dans la lutte anti-blanchiment
Essentielle à la lutte anti-blanchiment, la déclaration de soupçon se heurte à des défis culturels et pratiques : réticence à dénoncer, subjectivité, risque de sur-déclaration. Analyse.
Qu'est-ce qu'une personne politiquement exposée ?
Les personnes politiquement exposées (PPE) imposent une vigilance renforcée en raison de leur exposition accrue à la corruption. Définition, mesures de vigilance complémentaire et cadre légal.
Solène Clément, l'alliée conformité d'Eunomart
Experte en LCB-FT et présidente fondatrice de l'OLAB, Solène Clément supervise l'élaboration du logiciel Eunomart pour garantir sa conformité juridique. Entretien.
Qu'est-ce que le registre national du gel des avoirs ?
Interdiction d'opérer avec toute personne inscrite au registre national du gel des avoirs, et ce dès 1 € : une consultation systématique qui doit faire partie intégrante de votre analyse de risques.
Se former en matière de LCB-FT
Avant d'entamer une mise en conformité, il faut connaître les exigences de la LCB-FT. Trois options s'offrent à vous : tout faire seul, passer par un prestataire, ou adopter Eunomart.
Quels sont les grands acteurs du système LCB-FT dans le marché de l'art ?
Du GAFI à TRACFIN en passant par la Direction Générale du Trésor et les Douanes : tour d'horizon des institutions qui structurent le système LCB-FT dans le marché de l'art.
Retour en image : « Parlez-vous LCB-FT ? »
Revivez notre table ronde du 24 mai 2022, organisée par Eunomart et animée par la journaliste Armelle Malvoisin, autour des nouvelles obligations LCB-FT dans le marché de l'art.
Ce qu'il faut retenir de la LCB-FT
Sur recommandation du GAFI, l'Union européenne a adopté des directives pour harmoniser la lutte contre le blanchiment. Ce que cela implique concrètement pour les acteurs du marché de l'art et du luxe.
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